Een koppel werd gearresteerd voor vermeende samenzwering om $4,5 miljard wit te wassen in gestolen cryptovaluta
Het officiële persbericht stelt dat twee personen op 8 februari werden gearresteerd voor een vermeende samenzwering voor het witwassen van cryptocurrency die werd gestolen tijdens de 2016-hack van de exchange Bitfinex, met een waarde van ongeveer $4,5 miljard omgerekend naar huidige prijzen.
Het echtpaar Ilya Lichtenstein, 34, en zijn vrouw, Heather Morgan, 31, beiden woonachtig in New York, hebben naar verluidt samengespannen om de opbrengst van 119.754 bitcoin wit te wassen die waren gestolen van het Bitfinex-platform nadat een hacker de systemen van Bitfinex binnendrong en meer dan 2.000 ongeautoriseerde transacties had verricht.
Die ongeautoriseerde transacties stuurden de gestolen Bitcoin naar een digitale portemonnee onder controle van Lichtenstein. In de afgelopen vijf jaar werden ongeveer 25.000 van die gestolen Bitcoin's uit de portemonnee van Lichtenstein gehaald, via een ingewikkeld witwasproces, naar financiële rekeningen die werden beheerd door Lichtenstein en Morgan.
Na de uitvoering van huiszoekingsbevelen van online accounts van Lichtenstein en Morgan, kregen speciale agenten toegang tot bestanden op een cloudservice. Die bestanden bevatten de privésleutels die nodig waren om toegang te krijgen tot de digitale portemonnees die rechtstreeks het geld ontving, dat werd gestolen van Bitfinex. Hierdoor konden agenten legaal meer dan 94.000 Bitcoins, ter waarde van 3,6 miljard dollar, in beslag nemen.
Lichtenstein en Morgan worden beschuldigd van samenzwering tot het witwassen van geld, waarop een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf staat, en samenzwering om de Verenigde Staten te bezwendelen, waarop een maximumstraf van vijf jaar gevangenisstraf staat.
