Inzicht in de Ken Uw Klant (KYC) proces is cruciaal voor iedereen die activiteiten wil ondernemen op Bybit, omdat het simpelweg verplicht is. Deze gids geeft gedetailleerde uitleg over de KYC-vereisten, het verificatieproces en andere gerelateerde vragen om uzelf te identificeren op Bybit.
Wat is KYC?
KYC, of Know Your Customer, is een regelgevende en veiligheidsmaatregel die door financiële diensten wordt geïmplementeerd om de identiteit van klanten te verifiëren. Dit proces is verplicht op bijna elke cryptobeurs. Lees meer over waarom hier.
Waarom is KYC vereist?
KYC is cruciaal in de financiële dienstensector om de identiteit van klanten te verifiëren, potentiële risico's in te schatten en te zorgen voor naleving van de beveiliging. Bybit maakt gebruik van KYC om het witwassen van geld en de financiering van illegale activiteiten te voorkomen en een veilige handelsomgeving voor alle gebruikers te garanderen.
Moet ik elke sub-account op Bybit verifiëren?
KYC-verificatie geldt alleen voor hoofdrekeningen. Subrekeningen kunnen niet onafhankelijk aan KYC-verificatie worden onderworpen.
Hoe lang duurt het voordat ik geverifieerd ben op Bybit?
Het KYC-verificatieproces duurt meestal ongeveer 15 minuten, maar kan tot 48 uur duren, afhankelijk van de complexiteit van de verificatie.
KYC-niveaus en dagelijkse opnamelimieten
Bybit implementeert een trapsgewijs KYC-systeem, waarbij hogere niveaus verbeterde voordelen en hogere opnamelimieten bieden. Deze limieten zijn de volgende:
- Niet-KYC-gebruikers: Dagelijkse opnamelimiet ≤ 20K USDT; Maandelijkse limiet ≤ 100K USDT
- Individueel KYC-niveau 1: Dagelijkse limiet ≤ 1M USDT
- Individueel KYC-niveau 2: Dagelijkse limiet ≤ 2M USDT
- VIP-niveaus: Varieert van dagelijkse limieten van 6M USDT tot 30M USDT voor hogere VIP-lagen
Merk op dat er geen maandelijkse opnamelimiet is voor gebruikers die KYC Niveau 1 of Niveau 2 hebben voltooid.
Beperkingen en meerdere accounts
- Bybit staat slechts één KYC-geverifieerd account per gebruiker toe. Als u KYC-referenties moet overdragen naar een ander account, moeten specifieke procedures worden gevolgd en moet u contact opnemen met Bybit Support.
- KYC-verificaties moeten voldoen aan landspecifieke voorschriften en gebruikers kunnen geen verschillende namen gebruiken voor verschillende KYC-niveaus.
Stap-voor-stap handleiding voor identiteitscontrole van niveau 1
Het voltooien van Niveau 1 KYC verificatie is de eerste stap naar het ontgrendelen van meer functies op Bybit. Dit is hoe u het kunt doen:
Stap 1: Accountinstellingen openen
Klik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek van de Bybit navigatiebalk en selecteer de pagina "Account & beveiliging".
Stap 2: Verificatieproces starten
Navigeer naar het gedeelte "Identiteitscontrole" onder Accountinfo en klik op "Nu controleren" om het proces te starten.
Stap 3: Niveau 1 verificatie starten
Klik in het gedeelte Identiteitsverificatie niveau 1 op "Nu verifiëren" om verder te gaan met je identiteitsverificatie.
Stap 4: Zorg voor je documentatie
Selecteer het land of de regio waar uw identiteitsbewijs is uitgegeven en het type identiteitsbewijs dat u wilt uploaden. Zorg ervoor dat op de foto van het document duidelijk je volledige naam en geboortedatum staan. Klik op "Volgende" om verder te gaan.
Opmerking: Gebruikers uit Nigeria en Nederland dienen het gedeelte 'Speciale vereisten verificatie' te raadplegen vanwege specifieke landelijke voorschriften.
Stap 5: Gezichtsherkenning voltooien
Voer een gezichtsherkenningsscan uit met de camera van je laptop om je identiteit te verifiëren.
Opmerking: Als je problemen ondervindt bij het bereiken van de gezichtsherkenningspagina, probeer het dan na 30 minuten opnieuw of neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.
Stap 6: Uw verificatie indienen
Nadat je de vorige stappen hebt voltooid, klik je op "Volgende" om je informatie in te dienen. Na verificatie verschijnt er een pictogram "Geverifieerd" in de linkerbovenhoek van het niveau 1-venster en worden je opnamelimieten verhoogd.
Stap-voor-stap handleiding voor upgraden naar identiteitscontrole van niveau 2
Ga voor hogere fiat stortings- en opnamelimieten naar verificatie op niveau 2:
Niveau 2 verificatie starten
Navigeer naar het niveau 2-gedeelte en klik op "Nu verifiëren".
Akkoord met gegevensverwerking
Vink het vakje aan om akkoord te gaan met de verwerking van je persoonlijke gegevens en bereid je voor op het uploaden van de vereiste documenten.
Upload een bewijs van adres
Bybit accepteert documenten zoals energierekeningen, bankafschriften en door de overheid uitgegeven woonbewijzen. Zorg ervoor dat deze documenten binnen de laatste drie maanden gedateerd zijn; oudere documenten worden geweigerd.
Nadat je je documenten hebt ingediend en het verificatieproces is voltooid, worden je limieten voor stortingen en opnames dienovereenkomstig verhoogd.
Hoe verschillende KYC-niveaus de handel en diensten op Bybit beïnvloeden
Er is niet alleen een limiet op opnamebedragen die gekoppeld is aan je verificatiestatus. Er is meer vrij te spelen als je hogere niveaus bereikt. Deze omvatten:
- Crypto- en Fiat-transacties: Verbeterde stortings- en opnamemogelijkheden.
- Handel: Volledige toegang tot de handelssuite van Bybit, inclusief geavanceerde opties voor professionele handelaren.
- Financiën: Betrokkenheid bij cryptoleningen, leningen en deelname aan de vermogensbeheerprogramma's van Bybit.
- Exclusieve toegang: Toegang tot speciale programma's zoals Bybit's Launchpool en NFT-aanbiedingen.
Veelvoorkomende redenen voor mislukte KYC-verificatie en oplossingen
Identificatieproblemen
Problemen ontstaan vaak door onjuiste, ontbrekende of onleesbare namen en geboortedata, onduidelijke foto's op identiteitsbewijzen of ontbrekende handtekeningen op paspoorten. Om deze problemen te voorkomen, is het cruciaal om:
- Zorg ervoor dat alle persoonlijke gegevens duidelijk en zichtbaar zijn.
- Voeg een duidelijke foto toe en zorg ervoor dat de handtekening aanwezig is waar vereist.
Uitdagingen voor adresverificatie
Een ander veelvoorkomend probleem is wanneer het bewijs van adres niet overeenkomt met de naam op de rekening, of wanneer de ingediende documenten niet worden geaccepteerd als bewijs. Om deze problemen op te lossen:
- Stuur recente adresdocumenten mee (gedateerd binnen de laatste drie maanden) waarop duidelijk je volledige naam en adres staan.
- Gebruik aanvaardbare vormen van adresdocumentatie zoals rekeningen van nutsbedrijven, bankafschriften of door de overheid uitgegeven bewijzen van verblijf.
Indieningsfouten
Gebruikers uploaden soms schermafbeeldingen, scans of niet-originele documenten. Om naleving te garanderen, uploadt u originele documenten in PDF-formaat of levert u duidelijke foto's zonder wijzigingen.
Volledigheid document
Ontbrekende pagina's in documenten kunnen ook problemen opleveren. Zorg ervoor dat alle vereiste pagina's worden geüpload en alle benodigde gegevens worden weergegeven.
Uitdagingen voor gezichtsherkenningstechnologie
Gezichtsfout of documentinconsistentie
Er doen zich problemen voor wanneer de gezichtskenmerken niet overeenkomen met die op de verstrekte ID, of wanneer de gezichtsherkenningstechnologie niet werkt. Om deze problemen op te lossen:
- Zorg ervoor dat de foto op het identiteitsbewijs overeenkomt met je huidige uiterlijk en duidelijk zichtbaar is.
- Voer gezichtsherkenning uit in goed verlichte omstandigheden zonder obstructies.
Naleving
Registratie van meerdere accounts
Als je verificaties uitvoert met dezelfde ID voor meerdere accounts, kan dat problemen opleveren. Het is raadzaam om slechts één account te gebruiken voor KYC-verificatie. Als er meerdere accounts worden gedetecteerd, selecteer er dan één voor verdere verificatie. KYC kan worden overgedragen, maar alleen met de hulp van de klantenservice.
Geografische beperkingen
Gebruikers uit bepaalde landen of regio's met beperkingen kunnen problemen ondervinden bij het voltooien van het verificatieproces. Om mogelijke problemen te voorkomen, kunt u de algemene voorwaarden van Bybit raadplegen om te controleren of uw land niet behoort tot de landen waarvoor beperkingen gelden.
Uw KYC-verificatie opnieuw indienen
Als uw eerste poging tot KYC-verificatie mislukt, bereid u dan voor door review de vereisten van Bybit te bekijken en ervoor te zorgen dat uw documenten en instellingen correct zijn. Als u klaar bent, klikt u op [Nu verifiëren] om het verificatieproces opnieuw te starten.
Let op: Als u geen Bybit e-mail kunt vinden, kunt u uw spam/junk map controleren.
Conclusie
Het voltooien van KYC-verificatie op Bybit is een eenvoudig en ongecompliceerd proces dat voordelen ontsluit en de veiligheid van uw handelservaring verbetert. Zorg ervoor dat u de juiste informatie verstrekt en volg de richtlijnen nauwgezet om problemen te voorkomen.