Hoy, la FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) arrestó a un hombre de 29 años ubicado en Amsterdam. Por sospecha de participación en el ocultamiento de flujos financieros delictivos y facilitación del lavado de dinero mediante la mezcla de criptomonedas a través del servicio de mezcla Efectivo Tornado.
¿Qué es Tornado Cash?
Tornado Cash es un servicio de mezcla de criptomonedas que permite ocultar el origen o el destino de las criptomonedas. Las personas que usan este servicio de mezcla lo hacen para aumentar su anonimato y privacidad en la cadena de bloques.
Pero también los malos actores pueden hacer uso de este código de fuente abierta. Ciberdelincuentes, que quieren borrar sus rastros cuando manejan fondos adquiridos de actividades delictivas. Según los investigadores, al menos mil millones de dólares en criptomonedas de origen criminal pasaron a través de Tornado Cash, que obtiene ganancias de estas transacciones cuestionables.
¿Estás en problemas si alguna vez usaste Tornado Cash?
Si alguna vez recibió dinero de Tornado Cash, que ahora es una entidad sancionada. Su cuenta podría estar contaminada. Esto podría ser un problema para cualquier ciudadano estadounidense. Pero después de ver el arresto de un desarrollador sospechoso, podría ser una preocupación para todos los usuarios de TC en el 'catorce ojos' países, incluidos los Países Bajos y Bélgica.
Lo más probable es que los reguladores investiguen grandes transacciones de acuerdo con los modelos utilizados para identificar a los malos actores 'reales'. Será una pesadilla logística para los investigadores, eso es seguro. pero tienes que rTenga en cuenta que recibir ETH a través de Tornado Cash no debería ser suficiente para correr el riesgo de ser procesado.
¿Qué pasó con Tornado Cash?
Después de las sanciones de EE. UU., los depósitos se han desacelerado y se observó un gran aumento en los retiros. Cuando miramos el sitio oficial, el sitio está cerrado. Lo que significa que las regulaciones para DeFi se están volviendo muy reales. Algunos especulan que este es el principio del fin del componente financiero descentralizado de las criptomonedas.
Pero a muchos usuarios no les sorprendería ver algunas docenas de nuevos mezcladores creados en jurisdicciones fuera de los EE. UU. con el código bifurcado de Tornado Cash. Pero lo que podría ser problemático es atraer la liquidez que se necesita para mezclar fondos de criptomonedas.
Después de la eliminación del precio del token TORN de Tornado Cash, se vendió a principios de esta semana cuando ocurrieron las sanciones de EE. UU.
