Según el DNB, Binance opera ilegalmente en los Países Bajos. Después de haber sido noticia varias veces de forma negativa, ha vuelto a ocurrir: Según el DNB (De Nederlandsche Bank), Binance estaría operando ilegalmente en los Países Bajos. (Fuente: https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/nieuwsberichten-2021/waarschuwing-van-dnb-tegen-binance/)
El DNB posiblemente tomaría medidas contra Binance, pero la portavoz aún no puede revelar ninguna información al respecto. Según el DNB, los ciudadanos holandeses que utilizan los servicios criptográficos que ofrece Binance no están haciendo nada malo. Esto se trata simplemente del hecho de que Binance está actuando en violación de la ley. Sin embargo, pueden correr un mayor riesgo de verse involucrados en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, según el regulador.
Para explicar más:
Binance está actuando en violación de la WWFT (Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo), al ofrecer ilegalmente (1) servicios para el intercambio entre moneda virtual y moneda fiduciaria, y (2) monederos de depósito.
Si tiene curiosidad por saber qué servicios criptográficos están supervisados por el DNB, puede averiguarlo usted mismo aquí. Como está en neerlandés, puede que necesites utilizar una herramienta de traducción.
Algo que se sabe desde hace algún tiempo es el hecho de que Binance hace todo lo posible para salir del escrutinio. Por ejemplo, la empresa tiene su sede oficial en las Islas Caimán. Hay una oficina en Singapur, pero no tienen una sede oficial. Según el fundador Changpeng Zao (CZ), esto se debe a que Binance opera de forma descentralizada, al igual que los coin que se pueden negociar en la plataforma.
DNB no es el primer regulador en tomar medidas contra Binance ahora. El mes pasado, el Consob (regulador de las bolsas de valores italianas) ya dijo que lo que hace Binance no está permitido. Además del blanqueo de capitales, la empresa también es sospechosa de colaborar en la evasión fiscal. Sin embargo, Binance lo niega.
La razón por la que el DNB solo ha emitido un juicio ahora es porque el DNB primero tuvo que investigar el caso a fondo por sí mismo. Binance afirma en una respuesta que la empresa espera recibir la aprobación del DNB en el futuro. La empresa agrega que cuenta con herramientas y procedimientos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Intercambios alternativos
Binance sigue siendo un buen intercambio con un volumen de negociación de $30 mil millones por día por ahora. Por lo que es conveniente crear una cuenta en Binance. Si estás interesado en hacerlo, echa un vistazo esta página.
Sin embargo, también hay muchas alternativas a Binance. Por ejemplo: KuCoin, Ascendex y base de monedas. Puedes leer más sobre ellos en nuestro artículo anterior.
