Bybit amplía los requisitos de KYC

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Bybit amplía los requisitos de KYC

A partir del 15 de diciembre de 2022, Bybit impondrá requisitos KYC aún más estrictos en una gama aún más amplia de productos y servicios. Esto significa que los usuarios deberán proporcionar aún más información sobre ellos mismos y sus actividades financieras para utilizar estos servicios, a fin de ayudar a Bybit a cumplir con los requisitos normativos y prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. 

¿Qué es KYC?

KYC, o Know Your Customer, es un conjunto de pautas y procedimientos que las instituciones financieras, en este caso Bybit, siguen para verificar la identidad de sus clientes y evaluar cualquier riesgo potencial de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. El propósito es exigirles que mantengan registros de las identidades y transacciones financieras de sus clientes, y que informen cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.

¿Cuáles son los efectos de la implementación de KYC en Bybit?

En cuanto a Bybit, el comercio de criptomonedas como Bitcoin, Etéreo, y otros. Plataforma de lanzamiento de Bybit y Ganar productos, así como sus servicios relacionados con fiat, como el pago con tarjeta de crédito, el comercio P2P y las transacciones en ciertas monedas o que excedan un cierto límite de transacciones, pueden requerir que los usuarios completen KYC individual antes de usar el servicio. Debido a los requisitos regulatorios que Bybit debe seguir para operar como una plataforma de negociación de activos digitales.

¿Cuáles son los límites de retiro diarios para usuarios KYC y no KYC en ByBit? 

Los límites de retiro para la plataforma de comercio de activos digitales de Bybit se basan en el nivel KYC del usuario. De acuerdo con la información proporcionada, los usuarios que no son KYC pueden retirar hasta 2 BTC por día, mientras que los usuarios que han completado KYC Lv. 1 pueden retirar hasta 50 BTC por día. Usuarios que han completado KYC Lv. 2 pueden retirar hasta 100 BTC por día.

Límites de KYC de ByBit

Conclusión

En conclusión, los límites de retiro de tokens en la plataforma de comercio de activos digitales de Bybit se basan en el valor equivalente en BTC utilizando el precio del índice BTC. También se puede solicitar a los usuarios que completen la verificación KYC antes de que se pueda aprobar su solicitud de retiro. El proceso de verificación KYC suele tardar unos 15 minutos, pero en algunos casos puede tardar hasta 48 horas debido a la complejidad de la verificación de la información. Es importante que los usuarios conozcan estos requisitos y sigan los pasos necesarios para garantizar que sus solicitudes de retiro se procesen sin problemas.

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